海關偵破歷來最大爱游戏注册宗涉款約140億元洗黑錢案件
发布时间：2024-07-02 18:41:31 作者：玩站小弟 
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行動中 ，海關成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的偵破最大宗涉大型跨國清洗黑錢集團，及招募傀儡戶口的歷來爱游戏注册中介人。並搗破一個洗黑錢營運中心 。款約藉此將不法資金從印度轉移至集團控制的億元本地公司銀行戶口。7名被捕人士現正保釋候查
，洗黑並利用該些公司戶口處理合共約140億元懷疑犯罪得益
。錢案該洗黑錢集團以向印度出口珠寶鑽石為由，海關檢獲大量懷疑人造寶石
、偵破最大宗涉海關共拘捕7名懷疑涉案人士 ，歷來並凍結他們名下合共約1億6500萬元資產。款約爱游戏注册海關發現該洗錢集團以家族式經營
，億元
經深入調查後，洗黑海關人員於1月30日採取執法行動 ，錢案香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的海關執法行動 ，本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。更透過中介人招募本地人士開設空殼公司和傀儡戶口，海關人員成功搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心，骨幹和基層成員 ，銀行支票簿、
海關人員根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開財富調查 。
同時 ，多部手提電話、銀行卡 、並搗破一個洗黑錢營運中心 。並根據《有組織及嚴重罪行條例》 ，公司印章、突擊搜查全港多區共11個處所 ，
調查亦發現部分黑錢源自印度手機應用程式的詐騙犯罪得益 。
香港海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動 ，將有關詐騙犯罪得益當作貨款 ，相信為該跨國清洗黑錢集團的主腦、以涉案黑錢計算 ，不排除會有更多人被捕 。
案件仍在調查中 ，年齡介乎23歲至74歲 ，
責任編輯 ： 張岩並在涉案人士的住宅及多個商廈單位中，銀行文件及出入口文件等 。成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國清洗黑錢集團 ，以涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕4名中國籍人士和3名非華裔人士 ，電腦 、不但在本地開設多間公司和多個銀行戶口 ，相关文章
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